据华尔街日报9月19日报道，美国纽约检察总长办公室（OAG）在周二一份报告中指出，许多加密货币交易所缺乏基本的客户保障措施，很容易受到市场操纵者的利用。纽约检察总长办公室向纽约州金融服务局报送了三家可能在纽约州涉及非法经营的交易所，分别是币安、Kraken和Gate.io。

早在2018年4月18日，包括火币、币安在内的13家交易所，受到美国纽约州总检察长办公室（OAG）的调查。OAG要求，这13家交易所需要最迟于今年5月1日答复相关问卷调查。主要披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。然而，币安对于美国的监管却采取拒不配合的态度。这在外界看来，有些匪夷所思。终于，OAG对币安下达了最后通牒。

在美国，币安成了过街老鼠，但祸根在去年九月份时就种下了。“去欢迎我们的地方，跟不傻的人，用最简单的盈利模式，做合法的生意。”去年9月4号，央行联合七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，赵长鹏如是说。

赵长鹏言外之意，你不欢迎我你傻，有不傻的人；我喜欢简单的盈利模式，不会因你而改变。虽然指桑骂槐暗讽中国监管，并高调宣布退出中国市场，但是从币安电报群和微信群可知，币安从未放弃中国用户退出中国市场，甚至在暗中加力。币安工作人员在电报群公开教授用户如何通过网络代理访问服务器设置在海外的币安网站，币安还建立多个自媒体群沟通群，其中一个媒体群已达500人上限，币安公关负责人何一时不时在群内和自媒体从业者互动，打造自己知性温婉的一姐女神形象。

币安既未按照宣言退出中国，国际化包装也一直未能成功。

2018年3月23日，日本金融厅（FSA）官网针对币安发出严重警告文件，公告称币安在没有经过注册的情况下进行加密货币交易业务，因此根据相关法律条款对其予以严重警告。早在这次严重警告之前，FSA就对币安提出了警告，要求停止在日本的业务，币安开始并没有理会。日本金融厅3月23日才提出严重警告，如果币安再不停止在日本的业务，FSA或将通过国际刑警提出刑事指控。

折戟日本，赵长鹏想到了台湾。2018年4月13日，赵长鹏现身中国台湾某“立法委员”的办公室，通过脸书直播，向网友表达其希望币安在台湾落地的愿望。并称，台湾是创新的中心；很难出现诈骗的行为；台湾的政策很稳。事实上，台湾地区的诈骗犯罪率领先全球，两岸关系更是牵动各方神经，如此公然与事实和常识相违背的言论，引发两岸舆论哗然。有网络评论人士认为，赵长鹏这是利欲熏心、屁股决定脑袋。

即便如此，币安也一直在努力释放利好消息。比如赵长鹏称收到乌干达总统邀请，赵长鹏称：“让我们一起发展区块链减轻非洲的贫困现状！”但是一些谙熟国际合作业务的知情人士却对此嗤之以鼻，称这些小国、穷国非常好打发，远没有普通人想的那么神秘。

此番受到美国纽约州总检察长办公室（OAG）调查，极有可能对币安造成毁灭性的打击。目前美国是币安用户的主要来源之一，且不谈用户的流失，币安早先已经遭到日本驱逐，如果美国再对币安采取措施，势必造成欧洲国家纷纷效仿，这意味着世界所有主流市场都对币安关上了大门。据消息人士透露，纽约检察总长办公室和纽约州金融服务局不排除对币安采取刑事措施的可能。

各国监管机构禁止交易所或要求加强监管并不是如币安和赵长鹏所言是傻或懒政，而是出于对普通投资者利益保护的考虑。在历史中，一些事件都证明了政府或监管对交易所进行尽职调查是非常有道理的。不服从监管的交易所极有可能蕴藏着巨大的风险和黑幕，如操纵市场、虚假交易，投资者在这样的交易所面前真的就成待宰割的羔羊了。