原标题:航天动力:关于收购江苏航天水力设备有限公司33%股权的公告

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于收购江苏航天水力设备有限公司33%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为实现陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）泵产业板块资

源有效配置，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，公司于2020年11月19日召

开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于收购江苏航天水力设备有限公司33%

股权的议案》，同意公司收购全资子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安

泵业”）持有的江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）33%的股权（以

下简称“标的股权”），并授权公司经营层办理本次股权收购具体事宜，包括但不限

于签署相关协议、办理工商变更登记等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易不构

成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情

形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

名称：西安航天泵业有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2008年5月20日

注册地址：陕西省西安市锦业路78号

法定代表人：贾趋良

注册资本：18,914.59万元。

主营业务为航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵等各种泵及泵

站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销

售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工

程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷

成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的

代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

主要财务指标：

单位：万元

序号

主要指标

2019年度

2020年9月30日

1

总资产

39,042.31

33,140.70

2

负债总额

11,358.11

12,496.64

3

净资产

27,684.20

20,644.06

4

营业收入

5,705.51

3,188.93

5

净利润

66.97

15.28

注：2019年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、标的公司基本情况

名称：江苏航天水力设备有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2010年12月28日

注册地址：江苏省高邮市经济开发区波司登大道

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元。

经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成

套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控

制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、

计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余

压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境

工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工

程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境

外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的

出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和

“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物

贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构

股东名称/姓名

注册资本（万元）

出资比例（%）

陕西航天动力高科技股份有限公司

14,216.25

67.00

西安航天泵业有限公司

7,003.50

33.00

合计

21,219.75

100.00

上述标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲

裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

主要财务指标

单位：万元

序号

主要指标

2019年度

2020年8月31日

2020年9月30日

1

总资产

52,186.93

48,100.85

49,693.55

2

负债总额

22,301.61

18,029.45

19,025.41

3

净资产

29,885.32

30,071.40

30,668.14

4

营业收入

21,070.37

13,007.54

16,332.48

5

净利润

772.37

173.15

760.8

注：2019年度、2020年8月31日财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计。

四、收购方案

公司以现金方式收购西安泵业持有的标的股权。

（一）收购前后股权结构变化

收购前后股权结构表

股东名称

收购前

收购后

注册资本

（万元）

出资比例

（%）

注册资本

（万元）

出资比例

（%）

航天动力

14,216.25

67.00

21,219.75

100.00

西安泵业

7,003.50

33.00

0

0

合计

21,219.75

100.00

21,219.75

100.00

（二）股权定价及依据

本次交易事项，将以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计

报告》（中兴华审字﹝2020﹞第012330号）中江苏水力净资产为定价依据。经审计，

截止2020年8月31日，江苏水力资产总额48,100.85万元，负债18,029.45万元，

净资产30,071.40万元。标的股权对应价值为9,923.56万元，公司交易对价为

9,923.56万元。

五、收购协议主要内容

甲方：陕西航天动力高科技股份有限公司

乙方：西安航天泵业有限公司

支付价格及支付方式：根据中兴华会计师事务所出具的江苏航天水力设备有限

公司专项审计报告书（中兴华审字（2020）第012330号），以2020年8月31日

为基准日，江苏水力净资产为30,071.40万元，其中标的股权价值为9,923.56万

元。经双方协商，标的股权的对价为9,923.56万元。

支付期限：协议生效后3个月内，甲方一次性向乙方支付收购股权价款。

协议的成立与生效： 协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日

成立；自甲方董事会批准本次交易相关事项之日生效。

六、本次股权收购对公司的影响

本次公司收购航天水力股权后，能够进一步加快公司泵产业板块资源整合，提

升公司管理效率，符合公司整体利益。

本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司经营状况产生

重大影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020年11月20日

来源：中财网